一是坚持党建引领，健全制度体系。公司将采购管理作为党委年度重点任务，专题研究审议重大采购项目，成立以公司党委委员、副总经理为组长的采购工作领导小组和由风险法务部牵头的监督小组，形成决策、执行、监督有效分离的工作机制。同时，修订《博州国投公司采购管理办法》，配套制定"三重一大"决策清单等5项制度，确保采购管理有章可循。

二是构建分级授权，规范决策流程。明确采购决策权限：单项采购金额200万元以上的货物、100万元以上服务、400万元以上工程由党委会研究、董事会决策；单项100万元以上货物、50万元以上服务、200万元以上工程由总经理办公会决策。其余采购事项实行分层授权，确保决策科学高效，责任明确到位。

三是实行"六步工作法"，强化流程管控。推行"采购请示-研究决策-公告询价-确定方式-公示结果-签订协议"六步工作法。所有采购项目均需需求单位申请，经公司党委或董事会批准后公开询价，由监督小组全程参与监督。根据采购金额和性质，依法合规选择招标、竞争性谈判等采购方式，中标结果及时公示后签订协议。

四是完善档案管理，建立监督机制。建立"一项目一档案"管理制度，需求单位负责收集整理采购全过程纸质及电子档案资料。探索"档案+监督"双考核机制，纪检监察部每月随机抽查项目档案，重点审核前期审批、采购过程、后期履约等环节资料，将考核结果纳入季度考核指标体系。通过档案管理规范化建设，确保采购全程留痕、可追溯，为完善企业内部控制提供坚实保障。

审核：张斌